6-DAY FORENSIC & INTEGRITY ADVANCED PROGRAM

COMBATE À CRIMINALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA NAS ORGANIZAÇÕES

O que distingue este Programa

Os participantes vão adquirir um conhecimento transdisciplinar e integrado à gestão da prevenção da criminalidade económico-financeira, através da análise das principais áreas e atividades envolvidas na gestão de compliance destes fenómenos, em diferentes setores da indústria.

O programa combina diferentes unidades curriculares que contribuem para uma gestão eficiente e eficaz da prevenção da criminalidade económico-financeira, proporcionando a exposição a contextos de aplicação prática, através de sessões teóricas e práticas que promovem a participação ativa, a reflexão em grupo e a análise de casos de estudo, role play, simulações e debates, de modo a preparar os participantes para situações da sua realidade profissional.

O corpo docente combina académicos e profissionais de referência, com reconhecida experiência na gestão de risco de criminalidade económico-financeira. Adicionalmente contaremos com convidados que partilharão a sua experiência relevante nas áreas em análise.

O PROGRAMA AVANÇADO TEM COMO OBJETIVOS

• Proporcionar um conhecimento integrado e multidisciplinar ao nível da prevenção e deteção da criminalidade económico-financeira, designadamente da fraude, do suborno, da corrupção, do branqueamento de capitais, do financiamento ao terrorismo e riscos associados

• Conhecer os principais instrumentos normativos nacionais e internacionais

• Proporcionar um benchmark de modelos e melhores práticas

• Identificar os instrumentos conceptuais e de intervenção relativos à identificação, gestão e mitigação de risco

• Habilitar à aplicação dos modelos adequados de análise e avaliação de risco

• Permitir implementar políticas, processos e procedimentos eficazes e eficientes para a gestão da prevenção e deteção da criminalidade económico-financeira

• Contribuir para a adoção e implementação das melhores práticas relativas à mitigação do risco regulamentar e legal, fomentando uma cultura de transparência e integridade

DESTINATÁRIOS

Executivos e Diretores com responsabilidades e funções ao nível do combate à criminalidade económico-financeira, compliance, auditoria e risco, ou que pretendam vir a desempenhar funções nesta área, designadamente:

• Órgãos de fiscalização de empresas financeiras e empresas cotadas

• Empresas de setores regulados

• Instituições financeiras

• Empresas, mediadores e agentes de seguros

• Entidades que exerçam atividade imobiliária

• Auditores, contabilistas certificados e consultores fiscais

• Advogados, solicitadores e notários

• Reguladores e entidades de supervisão e fiscalização

Direção

• Clementina Barroso - Diretora
• Miguel Trindade Rocha - Diretor Executivo

Corpo Docente Previsto

Cristina Vaz Tomé

Francisco Valente Gonçalves

Isabel Faria

João Vicente Ribeiro

José Fontão

Luís Todo Bom

Miguel Trindade Rocha

Nuno Deus

Paulo Saragoça da Matta

Pedro Subtil

Rui Patrício

Sérgio Sá

Susana Lencastre